Crean un registro para regular cripto activos: a quiénes alcanza y cómo tendrán que registrarse

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha creado el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) mediante la Resolución General N° 994, publicada en el Boletín Oficial. A partir de hoy, los interesados en operar en el mercado de criptomonedas deberán registrarse en este nuevo sistema.

Objetivo del Registro

El objetivo del Registro PSAV es identificar a las personas humanas y jurídicas que ofrecen servicios relacionados con criptoactivos en el país. Esta medida busca prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Ley N° 27.739 de Prevención del Lavado de Activos.

“Hemos trabajado a contrarreloj para avanzar en el cumplimiento de la Ley N° 25.246 que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y presentar hoy la creación del registro PSAV antes de que finalice la visita del GAFI al país y teniendo en cuenta su recomendación sobre el tema”, declaró el presidente de la CNV, Roberto E. Silva. En este sentido dijo que “damos inicio al proceso de registro de proveedores de servicios de activos virtuales”, y destacó que “quienes no estén registrados, no podrán operar en el país”.

Quiénes deben registrarse

El registro es obligatorio para todas las personas humanas y jurídicas que brinden servicios de activos virtuales en Argentina, incluyendo:

• Exchanges de criptomonedas
• Plataformas de custodia de criptomonedas
• Proveedores de servicios de pago con criptomonedas
• Cualquier otra persona que brinde servicios relacionados con criptoactivos

También establece que las personas físicas o jurídicas “residentes o constituidas” fuera de la Argentina deberán estar registradas si su actividad abarca una de la siguientes modalidades:

• Utilizar cualquier dominio “.ar” para llevar a cabo sus actividades u operaciones.
• Tener acuerdos comerciales con terceros o subsidiarias o vinculadas que les permitan “recibir localmente fondos u activos de residentes argentinos para la realización de las actividades u operaciones (o cualquier actividad similar de las que se conocen como servicios de rampa)”.
• Tener un claro direccionamiento de su oferta a residentes en la Argentina.
• Hacer publicidad claramente dirigida a residentes en la Argentina.
• Tener negocios en el país que excedan del 20% de su volumen total.

Cómo registrarse

Los interesados en registrarse en el PSAV deberán ingresar al sitio web de la CNV y completar el formulario online con la información y documentación requerida.

La información que se requiere para registrarse en el PSAV incluye:

• Datos personales y/o societarios
• Información sobre la actividad que se desarrolla
• Información sobre los sistemas y medidas de seguridad implementados
• Otra información que la CNV considere necesaria

Las personas que no se registren en el PSAV no podrán operar en el mercado de criptomonedas argentino.

La creación del Registro PSAV es una medida positiva para el mercado de criptomonedas argentino. Esta medida permitirá a las autoridades tener un mayor control sobre este sector y prevenir el uso de las criptomonedas para actividades ilícitas. Es importante que todos los actores del mercado se registren en el PSAV y cumplan con las normas que la CNV establezca.