{"id":176895,"date":"2024-09-04T17:49:30","date_gmt":"2024-09-04T20:49:30","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevoitsitio1.wpenginepowered.com\/mx\/2024\/09\/04\/thomson-reuters-transparencia-empresas\/"},"modified":"2025-11-21T18:43:15","modified_gmt":"2025-11-21T21:43:15","slug":"thomson-reuters-transparencia-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/eventos\/thomson-reuters-transparencia-empresas\/","title":{"rendered":"Thomson Reuters presenta estrategias sobre integridad financiera y transparencia en las empresas"},"content":{"rendered":"

Thomson Reuters<\/strong><\/a>, empresa global de contenido y tecnolog\u00eda, present\u00f3 el pasado jueves 29 de agosto, el \u201c7\u00b0 Congreso Internacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo\u201d<\/strong><\/em>, en el que se destacaron las mejores estrategias para combatir el lavado de dinero y se proporcionaron recomendaciones para que las empresas e instituciones gubernamentales cumplan las obligaciones legales.<\/p>\n

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Panel de expertos analizando las mejores estrategias para el cumplimiento en actividades vulnerables y las prioridades del GAFI en M\u00e9xico durante el congreso.<\/figcaption><\/figure>\n

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Durante el congreso participaron funcionarios p\u00fablicos, legisladores, especialistas, acad\u00e9micos, l\u00edderes y asesores corporativos, quienes abordaron temas cruciales desde perspectivas legislativas, estrat\u00e9gicas y regulatorias<\/strong>. Las presentaciones cubrieron aspectos como el cumplimiento en actividades vulnerables, las prioridades del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional en M\u00e9xico (GAFI)<\/strong>, y la actualizaci\u00f3n regulatoria en el sector financiero.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se discutieron estrategias contra el crimen organizado y la corrupci\u00f3n, as\u00ed como los riesgos de actividades il\u00edcitas a trav\u00e9s de criptoactivos tanto en M\u00e9xico como en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

\u201cEn Thomson Reuters<\/a> apoyamos a nuestros clientes a mantener los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de integridad y transparencia financiera, y este congreso cont\u00f3 con la presencia de expertos clave del sector fiscal, tributario, laboral y Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (PLD), con el fin de analizar y debatir sobre las consideraciones actuales en materia de corrupci\u00f3n y lavado de dinero, para brindarles las herramientas y actualizaciones necesarias a los profesionales y audiencia clave para el ejercicio \u00f3ptimo de sus funciones en sus corporaciones\u201d<\/em>, mencion\u00f3 Facundo Antongiovanni, Product & Customer Operations Senior Manager de Thomson Reuters<\/strong>.<\/p>\n

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Funcionarios p\u00fablicos, legisladores, acad\u00e9micos y l\u00edderes corporativos interactuando y compartiendo conocimientos sobre prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo durante el evento.<\/figcaption><\/figure>\n

El Congreso, que se realiza desde 2018, fue inaugurado por Carlos Gonz\u00e1lez, Manager Seminars and Congresses de Thomson Reuters, la Mtra. Silvia Matus de la Cruz, socia PLD de BHR M\u00e9xico y vicepresidenta de pr\u00e1ctica externa del Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos; y el Mtro. Iv\u00e1n Aleksei Alem\u00e1n Loza, consultor especializado en el sector financiero<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Thomson Reuters, empresa global de contenido y tecnología, presentó el pasado jueves 29 de agosto, el “7° Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”, en el que se destacaron las mejores estrategias para combatir el lavado de dinero y se proporcionaron recomendaciones para que las empresas e instituciones gubernamentales cumplan las obligaciones legales.   Durante el congreso participaron funcionarios públicos, legisladores, especialistas, académicos, líderes y asesores corporativos, quienes abordaron temas cruciales desde perspectivas legislativas, estratégicas y regulatorias. Las presentaciones cubrieron aspectos como el cumplimiento en actividades vulnerables, las prioridades del Grupo de Acción Financiera Internacional en México (GAFI), y la actualización regulatoria en el sector financiero. Además, se discutieron estrategias contra el crimen organizado y la corrupción, así como los riesgos de actividades ilícitas a través de criptoactivos tanto en México como en América Latina. “En Thomson Reuters apoyamos a nuestros clientes a mantener los más altos estándares de integridad y transparencia financiera, y este congreso contó con la presencia de expertos clave del sector fiscal, tributario, laboral y Prevención de Lavado de Dinero (PLD), con el fin de analizar y debatir sobre las consideraciones actuales en materia de corrupción y lavado de dinero, para brindarles las herramientas y actualizaciones necesarias a los profesionales y audiencia clave para el ejercicio óptimo de sus funciones en sus corporaciones”, mencionó Facundo Antongiovanni, Product & Customer Operations Senior Manager de Thomson Reuters. El Congreso, que se realiza desde 2018, fue inaugurado por Carlos González, Manager Seminars and Congresses de Thomson Reuters, la Mtra. Silvia Matus de la Cruz, socia PLD de BHR México y vicepresidenta de práctica externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; y el Mtro. Iván Aleksei Alemán Loza, consultor especializado en el sector financiero.<\/p>\n","protected":false},"author":229,"featured_media":176899,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[185],"class_list":["post-176895","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-eventos","tag-thomson-reuters"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/176895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/users\/229"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=176895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/176895\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/media\/176899"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=176895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=176895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=176895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}